中环环保:第三届董事会第二十七次会议决议公告

| 证券代码:300692 | 证券简称:中环环保 | 公告编号:2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123146 | 债券简称:中环转 2 | | 安徽中环环保科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 七次会议的会议通知于 2024 年 2 月 1 日以电子通讯方式发出，并于 2024 年 2 月 1 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开紧急会议，召集人在会议上做了相 关说明。本次董事会会议由董事长张伯中先生召集并主持，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中甘复兴先生、姚云霞女士、马奕旺先生以通讯方式参加 会议并表决。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符 合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于回购公司股份的议案》 1.01 回购股份的目的和用途 基于对公司自身内在价值的认可和对 ...