中环环保:第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300692 证券简称：中环环保 公告编号：2024-055 债券代码：123146 债券简称：中环转 2 安徽中环环保科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次 会议于 2024 年 5 月 15 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议于公司 2023 年年度股东大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时 间要求，于 2024 年 5 月 15 日当天以现场口头及书面形式发出会议通知。本次董 事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规 定，会议合法有效。 （二）逐项审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》 公司第四届董事会下设战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会、薪 酬与考核委员会，各委员会委员任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至 第四届董事会届满 ...