蠡湖股份:董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300694 证券简称：蠡湖股份 公告编号：2024-037 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 二、会议审议情况 与会董事审议并以投票表决方式一致通过如下议案： 无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日上 午 10 时在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开第四届董事会第十五次会议。 会议通知于 2024 年 8 月 16 日以专人送达及电子邮件方式发出，本次会议由董事长 张嘉斌先生主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中，黄正权先 生、刘大进先生以通讯表决方式参会。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》和《无锡蠡湖增压技术股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 （一）审议并通过了《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》； 表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。 公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。 公司《2024 年半年度 ...