阿石创:第三届董事会第二十七次会议决议公告

福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第二十七次会议于 2023 年 10 月 27 日在福建省福州市长乐区漳 港街道漳湖路 66 号公司会议室以现场和电子通讯的方式召开，会议 通知已于 2023 年 10 月 23 日以电子通信的形式向全体董事发出，会 议由董事长陈钦忠召集和主持，会议应到董事 7 名，亲自出席会议董 事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。 一、董事会会议审议情况 经与会董事审议，一致通过以下决议： 证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2023-058 福建阿石创新材料股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、备查文件 1、《公司第三届董事会第二十七次会议决议》。 福建阿石创新材料股份有限公司董事会 2023 年 10 月 28 日 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 公司编制的《20 ...