阿石创:关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告

证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2023-065 福建阿石创新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开股东大会的基本情况 1、会议届次：2023 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十八次会 议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，本 次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 6 日（星期三）下午 14:30； （2）网络投票时间： 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相 结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委 托他人出席现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统（http://wltp.cninf ...