阿石创:第三届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2023-063 经与会董事审议，一致通过以下决议： 1、审议通过《关于签署日常交易合作协议的议案》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办 法》等相关法律法规以及公司实际情况，对《福建阿石创新材料股份 有限公司章程》中的相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会 或其授权人士全权负责办理修改《公司章程》所涉及的变更登记或备 案等所有相关手续，并且公司董事会或其授权人士有权根据公司登记 机关或其他政府有关主管部门、监管机构提出的审批意见或要求，对 上述修改后的《公司章程》的条款酌情进行必要的修改；修订后的详 细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于修订<公司章程>及部分 管理制度的公告》《公司章程》。 福建阿石创新材料股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建阿石创新材料 ...