阿石创:关于召开2023年第一次临时股东大会的提示性公告

证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2023-067 福建阿石创新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于 召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号： 2023-065），为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股 东大会表决权，现将股东大会的有关事项提示如下： 一、召开股东大会的基本情况 1、会议届次：2023 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十八次会 议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，本 次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：202 ...