阿石创:2023年第一次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况 证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2023-068 福建阿石创新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 5、会议召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投 票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6、现场会议主持人：陈钦忠 董事长 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 6 日下午 14:30； （2）网络投票时间：2023 年 12 月 6 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 6 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 6 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 3、现场召开地点：福州市长乐区漳港街 ...