阿石创:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2024-026 福建阿石创新材料股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任 高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日召开了 2023 年年度股东大会，会议审议通过了《关于董 事会换届选举暨提名公司第四届非独立董事候选人的议案》、《关于 董事会换届选举暨提名公司第四届独立董事候选人的议案》、《关于 监事会换届选举暨提名公司第四届非职工代表监事候选人的议案》等 相关议案。 为保证公司董事会、监事会工作的衔接性和连贯性，公司于 2024 年 5 月 20 日召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次 会议，分别审议通过了选举公司董事长、董事会各专门委员会委员、 监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表等相关议案。现将相 关事宜公告如下： 独立董事：王建宾先生、郑守光先生、许煦女士 公司第四届董事会成员不存在《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 ...