阿石创:董事会决议公告

证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2024-036 福建阿石创新材料股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第二次会议于 2024 年 8 月 29 日在福建省福州市长乐区漳港街道 漳湖路 66 号公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以电话和邮件的形式向全体董事发出，会议由董事长陈 钦忠召集和主持，会议应到董事 7 名，亲自出席会议董事 7 名，公司 监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《公司章程》等 有关规定。 一、董事会会议审议情况 经与会董事审议，一致通过以下决议： 1、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司编制的《2024 年半年度报告》及其摘要符合法律、法规和 中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 ...