威唐工业:关于第三届董事会第十八次会议决议的公告

| 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 | 公告编号:2023-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123088 | 债券简称：威唐转债 | | 无锡威唐工业技术股份有限公司 关于第三届董事会第十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长张锡亮先生召集，会议通知于 2023 年 10 月 17 日以电话、电子邮 件等通讯方式发出。 2、本次董事会于 2023 年 10 月 20 日在公司会议室召开，采取现场结合通讯方式进行表决。 3、本次董事会应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 4、本次董事会由董事长张锡亮先生主持，监事和高级管理人员列席本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于提请股东大会延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议 案》 表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 鉴于公司本次向特定对象发行 A 股股票股东大会 ...