威唐工业:无锡威唐工业技术股份有限公司独立董事专门会议制度（2024年1月）

无锡威唐工业技术股份有限公司 独立董事专门会议制度 第六条 专门会议应由半数以上独立董事出席方可举行。独立董事应当亲 自出席专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明 确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。 （一）会议的时间、地点； （二）会议的召开方式； （三）拟审议的事项； （四）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议； （五）独立董事表决所必需的会议材料； （六）联系人和联系方式； （七）发出通知的时间。 如有需要，公司非独立董事及高级管理人员及议题涉及的相关人员可以列 席专门会议，但独立董事以外的其他人员对会议议案没有表决权。 第二条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）是指全部由公司独立 董事参加的会议。 第三条 公司应当根据需要不定期召开独立董事专门会议；任一独立董事 均可以提议召开会议。 第四条 公司原则上应不迟于会议召开前 3 日通知全体独立董事并提供相 关资料和信息。因情况紧急，需要尽快召开临时会议的，可以随时通过电话或 者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。 第五条 会议通知应当至少包括以下内容： 第八条 专门会议可通过现场、通讯方 ...