威唐工业:关于第三届董事会第二十次会议决议的公告

| 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 | 公告编号:2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123088 | 债券简称：威唐转债 | | 无锡威唐工业技术股份有限公司 关于第三届董事会第二十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长张锡亮先生召集，会议通知于 2024 年 1 月 12 日以电话、电子邮件等 通讯方式发出。 2、本次董事会于 2024 年 1 月 15 日在公司会议室召开，采取现场结合通讯方式进行表决。 4、本次董事会由董事长张锡亮先生主持，监事和高级管理人员列席本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。 二、董事会议案审议情况 1、审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》 表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 经审议，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 28.01 万元、 置换已支付的发行费用人民 237.1 ...