威唐工业:关于第三届董事会第二十一次会议决议的公告

| 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 | 公告编号:2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123088 | 债券简称：威唐转债 | | 无锡威唐工业技术股份有限公司 关于第三届董事会第二十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》有关规定，经召集 人说明并经全体董事同意豁免会议通知时间要求，第三届董事会第二十一次会议于 2024 年 2 月 1 日以口头及电话方式临时通知全体董事，并于同日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次董事会由董事长张锡亮先生主持，公司监事 和高级管理人员列席本次董事会。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法 规的规定。 二、董事会议案审议情况 1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 综合考虑公司近期股票二级市场表现，基于 ...