威唐工业:关于第三届董事会第二十二次会议决议的公告

| 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 | 公告编号:2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123088 | 债券简称：威唐转债 | | 无锡威唐工业技术股份有限公司 关于第三届董事会第二十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长张锡亮先生召集，会议通知于 2024 年 2 月 23 日以电话、电 子邮件等通讯方式发出。 2、本次董事会于 2024 年 2 月 26 日在公司会议室召开，采取现场结合通讯方式进行 表决。 3、本次董事会应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 4、本次董事会由董事长张锡亮先生主持，监事和高级管理人员列席本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。 审议本议案时，关联董事张锡亮先生、吉天生先生作为本次激励计划的激励对象， 回避本议案的表决。 本议案尚需提交股东大会审议,且须经出席会议的非关联股东（包括股东代表人）所 持有效表决权的三分之二以上通过。 表决情况：赞成 ...