威唐工业:关于第三届董事会第二十三次会议决议的公告

无锡威唐工业技术股份有限公司 关于第三届董事会第二十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》有关规定， 经召集人说明并经全体董事同意豁免会议通知时间要求，第三届董事会第二十三次会议于 2024 年 3 月 13 日以口头及电话方式临时通知全体董事，并于同日在公司会议室以现场结 合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次董事会由董事 长张锡亮先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次董事会。本次会议的召集、召开符 合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。 | 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123088 | 债券简称：威唐转债 | | 届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"威唐转债"转股价格的向下修正权利。 具体内容详见公司同日刊登在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。 三、备查文件 第三届董事会 ...