万隆光电:第五届董事会第二次会议决议公告

证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2023-061 杭州万隆光电设备股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经审议，董事会认为，公司《2023 年第三季度报告》编制和审核的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、备查文件 1、公司第五届董事会第二次会议决议。 杭州万隆光电设备股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二次会议 于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室以现场会议及通讯形式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 17 日以邮件或直接送达等方式发出。本次会议应出席董事 9 人， 实际到会董事 9 人，占公司全体董事人数的 100%，会议由董事长雷骞国先生召 ...