万隆光电:第五届董事会第三次会议决议公告

杭州万隆光电设备股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2023-068 一、董事会会议召开情况 杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届 董事会第三次会议于 2023 年 12 月 11 日在公司会议室以现场会议及通讯形式召 开，会议通知已于 2023 年 12 月 5 日以邮件或直接送达等方式发出。本次会议应 出席董事 9 人，实际到会董事 9 人，会议由董事长雷骞国先生召集并主持。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规 和《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《关于制定并修订公司部分制度的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上 ...