万隆光电:独立董事专门会议工作制度(2023年12月)

杭州万隆光电设备股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 第一条 为完善杭州万隆光电设备股份有限公司(以下简称"公司")治理结构， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治 理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）、 《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")及 《独立董事工作制度》的有关规定，并结合公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会、证券交易所业务规则和《公司章 程》的规定， ...