泉为科技:董事会决议公告

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2023-100 广东泉为科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议的通 知于2023年8月7日通过电话、邮件、专人送达等方式发出，并于2023年8月17日在公司 会议室以现场结合通讯方式召开。 本次董事会会议应出席董事9名，实际出席9名，由董事长褚一凡女士主持，公司 监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《公 司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2023年半年度报告全文及其摘要>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2023年半年度报告》和《2023年半年度报告摘要》 符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司2023年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过了《关于变更以实物资产对子公司增资的议案》 为整合公司内部资源，提高整体经营管理 ...