泉为科技:第四届董事会第十一次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》 证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2023-116 广东泉为科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会议的 通知于2023年10月20日通过电话、邮件、专人送达等方式发出，并于2023年10月24日 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次董事会会议应出席董事9名，实际出席9名，由董事长褚一凡女士主持，公司 监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《公 司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。 公司独立董事就此议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。 经审议，董事会认为：公司《2023年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国 证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司2023年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重 ...