泉为科技:第四届董事会第十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2023-124 广东泉为科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司独立董事就此议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。具体内容 详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加对全资子公 司担保额度暨关联交易的公告》（公告编号：2023-126）。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事褚一凡女士回避表决。 三、备查文件 1、《广东泉为科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。 特此公告。 广东泉为科技股份有限公司董事会 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会议 的通知于2023年10月29日通过电话、邮件、专人送达等方式发出，并于2023年11月 2日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次董事会会议应出席董事9名，实际出席9名，由董事长褚一凡女士主持，公 司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合 《公司法》 ...