泉为科技:第四届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2023-129 广东泉为科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会议的 通知于2023年11月17日通过电话、邮件、专人送达等方式发出，并于2023年11月22日 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次董事会会议应出席董事9名，实际出席9名，由董事长褚一凡女士主持，公司 监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《公 司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于拟出售控股子公司股权暨关联交易的议案》 公司董事会认为：公司本次向关联方出售控股子公司重庆大江国立精密机械制造 有限公司（以下简称"大江国立"）股权暨关联交易事项是为了整合优化公司资产结 构和业务布局，聚焦主业，提高资产使用效率，符合公司实际经营情况，有利于公司 未来发展。本次交易事项的决策程序符合有关法律、法规及公司 ...