泉为科技:第四届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2023-137 广东泉为科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 对于中兴财光华2023年度审计费用定价，由董事会提请股东大会授权管理层根据 2023年公司业务规模、所处行业、会计处理复杂程度、审计工作量和市场价格水平等 因素与中兴财光华协商确定。 本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。同时，公司独立董事召开第四 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会议的 通知于2023年12月4日通过电话、邮件、专人送达等方式发出，并于2023年12月7日在 公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次董事会会议应出席董事9名，实际出席9名，由董事长褚一凡女士主持，公司 监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《公 司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》 鉴于原审计机构中兴华会计师事务所（特殊普 ...