泉为科技:第四届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2023-158 广东泉为科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会议的通知 于2023年12月26日通过电话、邮件、专人送达等方式发出，并于2023年12月28日在公司会 议室以现场结合通讯方式召开。 本次董事会会议应出席董事9名，实际出席9名，由董事长褚一凡女士主持，公司监事、 高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律法规及《广东泉为科技股份有限公司章程》 的规定，合法有效。 2、审议通过《关于补充审议关联交易的议案》 公司控股子公司山东泉为新能源科技有限公司于2022年4月通过公开招标方式与关联方 山东雅博科技股份有限公司全资孙公司深圳市三义建筑系统有限公司签订《年产2GW异质结 光伏组件及1GWh储能产品建设项目》合同，项目合同金额25,000万元（含税），具体以最 终实际 ...