泉为科技:第四届董事会第十九次会议决议公告

本次董事会会议应出席董事9名，实际出席9名，由董事长褚一凡女士主持，公司监事、 高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等有关法律法规及《广东泉为科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-010 广东泉为科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会议的通知 于2024年1月23日通过电话、邮件、专人送达等方式发出，并于2024年1月25日在公司会议 室以现场结合通讯方式召开。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、《广东泉为科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》； 2、《第四届董事会独立董事2024年第三次专门会议决议》； 1、审议通过《关于向控股子公司提供财务资助及预计的议案》 为补充旗下子公司经营资金，促进其业务快速发展，公司合并报表范围内控股子公司 山东 ...