泉为科技:关于变更独立董事的公告

广东泉为科技股份有限公司 关于拟变更独立董事的公告 证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-021 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独立董事文 碧先生的书面辞职报告，文碧先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事职务。 辞职后，文碧先生不再担任公司任何职务。 文碧先生原定任期至公司第四届董事会届满之日止。截至本公告披露日，文碧先生未 持有公司股份，其配偶及其他关联人也未持有公司股份，且不存在应当履行而未履行的承 诺事项。 鉴于文碧先生离职后，将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，根 据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，文碧先生的辞 职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在此之前，文碧先生仍将继续履 行独立董事的相关职责。 文碧先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其为公司作 出的贡献表示衷心的感谢。 二、拟补选独立董事情况 得深圳证券交易所认可的独立董事资 ...