泉为科技:第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次会议的通知 于2024年2月27日通过电话、邮件、专人送达等方式发出，并于2024年3月1日在公司会议室 以现场结合通讯方式召开。 本次董事会会议应出席董事9名，实际出席9名，由董事长褚一凡女士主持，公司监事、 高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等有关法律法规及《广东泉为科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举卞水明为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》 鉴于文碧先生因个人原因申请辞去第四届董事会独立董事职务，根据《公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，经董事会提名，同意选 举卞水明（简历详见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通 过之日起至公司第四届董事会届满之日止。 证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-019 广东泉为科技股份有限公司 ...