泉为科技:董事会决议公告

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-035 广东泉为科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二次会议的通 知于2024年3月22日通过电话、邮件、专人送达等方式发出，并于2024年4月22日在公司会 议室以现场结合通讯方式召开。 本次董事会会议应出席董事9名，实际出席9名，由董事长褚一凡女士主持，公司监事、 高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等有关法律法规及《广东泉为科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 雷心跃先生向董事会提交了《2023 年度总经理工作报告》，认为 2023 年度公司管理层 在董事会的带领下，勤勉、忠实地履行自身职责，贯彻执行股东大会、董事会的各项决议， 围绕年初制定的经营目标，扎实推进公司各项重点工作。 具体内容详见公司同 ...