泉为科技:第四届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-057 广东泉为科技股份有限公司 公司第四届董事会独立董事2024年第七次专门会议审议通过了《关于补选杨勇为公司 第四届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名杨勇先生为公司第四届董事会非独立 董事候选人。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更董事的 公告》（公告编号：2024-054）。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四次会议的通 知于2024年5月7日通过电话、邮件、专人送达等方式发出，并于2024年5月9日在公司会议 室以现场结合通讯方式召开。 本次董事会会议应出席董事9名，实际出席9名，由董事长褚一凡女士主持，公司监事、 高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等有关法律法规及《广东泉为科技股份有限公司章程》的规 ...