泉为科技:关于变更董事的公告

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-066 广东泉为科技股份有限公司 关于变更董事的公告 二、补选董事情况 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定， 经董事会提名和独立董事专门会议资格审查，公司于2024年7月1日召开第四届董事会第二 十六次会议，审议通过了《关于补选施雁红为公司第四届董事会非独立董事候选人的议 案》，同意选举施雁红女士（简历详见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任 期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 公司本次补选非独立董事前后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数均未超过 公司董事总数的二分之一。 三、备查文件 1、《广东泉为科技股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职情况 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事、副总 经理胡馨斓女士的辞职报告，胡馨斓女士因个人原因申请辞去公司董事、副总经理职务。 辞去上述职务后，胡馨斓女士将继续在公司担任其他 ...