泉为科技:第四届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-065 广东泉为科技股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司于2024年7月2日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 变更董事的公告》（公告编号：2024-066）。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于提请召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》 董事会定于2024年7月18日下午14：30在公司上海办公室会议室召开2024年第四次临时 股东大会。具体内容详见公司于2024年7月2日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-067）。 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十六次会议的通 知于2024年6月27日通过电话、邮件、专人送达等方式发出，并于2024年7月1日在公司会议 室以现场结合通讯方式召开。 ...