泉为科技:第四届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-087 广东泉为科技股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十次会议的 通知于2024年9月11日通过电话、邮件、专人送达等方式发出，并于2024年9月13日在 公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次董事会会议应出席董事8名，实际出席8名，由董事长褚一凡女士主持，公司 监事、高级管理人员和非独立董事候选人列席了会议。本次董事会会议的通知、召开 和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于补选张慧为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》 经审议，公司董事会同意选举张慧女士（简历详见附件）为公司第四届董事会非 独立董事候选人，任期自公司2024年第六次临时股东大会审议通过之日起至第四届董 事会任期届满之日止。 本议案已经公司第四届董事会独立董事2024年第十次专门会议审议通过，具体内 容详见 ...