新余国科:董事会决议公告

证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2023-022 江西新余国科科技股份有限公司 第三届董事会第十次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次（临时）会 议于 2023 年 8 月28 日在江西省新余市仙女湖区观巢镇松山江村新余国科办公楼三楼会议室 举行。会议通知及会议材料于 2023 年 8 月 22 日以邮件、电话、微信的方式向全体董事、监 事及高级管理人员发出。本次会议由董事袁有根先生主持，以现场结合视频方式召开，应出 席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中黄勇、杨超、雷恒池、熊进光、廖义刚先生以视频方 式参加会议，袁有根、游细强和颜吉成先生参加现场会议，公司监事、高管列席会议。本次 董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董 事的认真讨论，以记名方式表决，形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 近日收到金卫平先生的辞职报 ...