新余国科:关于增加2023年第一次临时股东大会临时提案暨召开2023年第一次临时股东大会的补充通知公告

证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2023-041 江西新余国科科技股份有限公司 关于增加 2023 年第一次临时股东大会临时提案 暨召开 2023 年第一次临时股东大会的补充通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日在中国证 监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》 （公告编号：2023-037），公司定于 2023 年 12 月 15 日（星期五）13:30 召开 2023 年第一 次临时股东大会。 2023 年 12 月 4 日，公司第三届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》《关于修订<公司章程>的议案》和《关于修订公司 〈股东大会议事规则〉等十四个制度的议案》的子议案包括《关于修订公司〈股东大会议事 规则〉的议案》《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订公司〈关联交易管 理制度〉的议案》《关于修订公司<融资与对外担保管理制度> ...