新余国科:公司2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2023-044 江西新余国科科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召集人：公司董事会 2、召开方式：现场投票方式、网络投票方式 3、会议召开时间： 现场会议时间：2023 年 12 月 15 日（星期五）下午 1:30 网络投票时间：2023 年 12 月 15 日 1. 本次股东大会无变更、否决提案的情况； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的议案； 3.本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。 4、现场会议召开地点:新余市高新区光明路 2916 号国防科技工业园 3 号楼三楼会议室。 5、会议主持人：董事长袁有根先生。 公司董事 8 人，除了黄勇先生因工作原因不能参加会议，其他董事均出席了会议，其 中袁有根、游细强、颜吉成、廖义刚先生出席现场会议，杨超、熊进光和雷恒池先生以视 频方式参加会议；公司监事 3 人全部出席了会议，陈东先生和肖凌云女士出席现场会议， ...