捷佳伟创:第四届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码:300724 证券简称:捷佳伟创 公告编号:2023-104 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事 会第二十一次会议于 2023 年 10 月 21 日以电子邮件的形式发出会议通知,以现 场与通讯相结合的方式于 2023 年 10 月 25 日召开。会议应出席董事 7 人,实际 出席董事 7 人。会议由公司董事长余仲主持,符合《中华人民共和国公司法》和 公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》; 《2023 年第三季度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2、审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名公司第五届董事会非独立董 事候选人的议案》; 鉴于公司第四届董事会任期将于 2024 年 5 月届满,为促进公司规范、健康、 稳定发展,根据《中华 ...