捷佳伟创:关于董事会提前换届选举的公告

证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2023-108 关于董事会提前换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会任期将于2024年5月届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司 决定提前进行董事会换届选举。 2023年10月25日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于董事会提前换届选举暨提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议 案》《关于董事会提前换届选举暨提名公司第五届董事会独立董事候选人的议 案》，公司独立董事对本次换届选举相关事项发表了同意的独立意见。 公司第五届董事会拟由7名董事组成，其中独立董事3名，任期自公司2023 年第五次临时股东大会选举通过之日起三年。 公司董事会提名委员会对第五届董事会候选人的任职资格和 ...