科创信息:董事会议事规则修订对照表

根据《公司法》以及本公司《公司章程》等相关文件的规定，并结合公司实 际情况及未来发展需要，公司拟对《董事会议事规则》进行修订，具体修改内容 如下： | 原《董事会议事规则》条款内容 | | 修改后的《董事会议事规则》条款内容 | | --- | --- | --- | | 全文 股东大会 | 全文 | 股东会 全文 22 处替换。 | | 第六条 | | 第六条 | | …… | | …… | | （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； | | 删除（四） | | …… | | …… | | | | 第二十七条 董事与董事会会议决议事项所涉及 | | 第二十七条 董事与董事会会议决议事项所涉 | | 的企业或者个人有关联关系的，该董事应当及时 | | 及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表 | | 向董事会书面报告。有关联关系的董事不得对该 | | 决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事 | | 项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表 | | 会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举 | | 决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事 | | 行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过 | ...