欣锐科技:第三届监事会第十八次会议决议公告

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2023-073 深圳欣锐科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 监事会认为：公司使用募集资金置换先期投入的自筹资金，相关程序符合《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，本次资金置换行为符合募集资金投 资项目的实施计划，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此， 本次监事会通知于2023年9月24日以邮件和电话的方式告知，会议于2023年 9月27日在深圳市南山区留仙大道3370号南山智园崇文园区3号楼35层公司会议 室召开。本次会议以现场方式与电话会议相结合的方式召开，并采取现场表决与 通讯表决相结合的方式进行表决。 本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 本次会议由监事会主席张琼女士主持，公司董事会秘书和高级管理人员列席 了本次会议。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定，合法有 ...