欣锐科技:独立董事专门会议制度（2023年11月）

独立董事专门会议制度 深圳欣锐科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 二○二三年十一月 1 | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 职责范围 | 3 | | 第三章 | 议事规则 | 3 | | 第四章 | 附则 | 5 | 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在深圳欣锐科技股份有限公司 （以下简称"公司"）公司治理的作用，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳欣锐科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程"》）、《深圳欣锐科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，结 合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司应当为独立董事专门会议提供必要的工作条件和人员支持，公司董 事会办公室承担独立董事的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作， 公司董事、高级管理人员及相关部门应给予配合，所需费用由公司承担。 第二章 职责范围 第三条 下列事项应当经独立董事专门会议审议： （六） 被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （七） 法律、行 ...