欣锐科技:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-006 深圳欣锐科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四 次会议决议，公司董事会决定于 2024 年 2 月 19 日（周一）14:30 在深圳市南山 区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 3 号楼栋 35 层公司会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会，具体事项如下： 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司第三届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 1 月 30 日召开的第三届董事 会第二十四次会议，审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议 案》。本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、规范性文件以及《公司章程》的相 关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 ...