金力永磁:第三届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2023-051 江西金力永磁科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日以电话、邮件、书面方式通知各位董事，公司第三届董事会第二十二次会议于 2023 年 10 月 25 日（星期三）以通讯表决方式召开。会议由董事长蔡报贵先生 召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召集召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经表决， 审议通过如下议案： 一、审议通过《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》 公司董事会在全面审核公司 2023 年第三季度报告后，一致认为：公司 2023 年第三季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司 2023 年前三季度报告经营的实际情况，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，董事会同意该议案。 上述议案已经审计委员会审议通过。 表决结果：赞 ...