华致酒行:关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

（一）股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2023-033 华致酒行连锁管理股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日 召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股 东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第二次临时股东大会。 现就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （二）股东大会的召集人：公司第五届董事会。 （三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间：2023年12月28日（星期四）下午15:00 通过互联网投票系统投票的时间：2023年12月28日9:15—15:00。 通过交易系统进行网络投票的时间：2023年12月28日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15 ...