华致酒行:董事会提名委员会工作规则（2023年12月修订）

华致酒行连锁管理股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的选择标准和程序，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、其他规范性文件和《华 致酒行连锁管理股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司特设立董 事会提名委员会，并制定本规则。 第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会专门工作机构， 主要负责对公司董事、高级管理人员的选任程序、标准和任职资格进行审议并向 董事会提出建议，对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由 3 名董事组成，其中，独立董事应当在委员会成员中 应当过半数并担任召集人。提名委员会委员应符合《公司法》、《公司章程》及相 关规定对任职资格的要求。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，经董 ...