华致酒行:第五届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2023-035 华致酒行连锁管理股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事吴向东回避表决。 特此公告。 华致酒行连锁管理股份有限公司董事会 2023 年 12 月 23 日 2 华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次 会议（以下简称"会议"）通知于 2023 年 12 月 19 日以电子邮件的方式向全体董 事发出，并于 2023 年 12 月 22 日以通讯表决的方式召开。会议由公司董事长吴向 东先生主持，应出席董事 9 名，实际出席的董事 9 名。公司监事及高级管理人员列 席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。本次董事会审议通过了《关于为子公司申请 综合授信提供担保暨接受关联担保的议案》。 因经营发展需要，公司18家全资子公司现拟向中信银行股份有限公司成都 分行 ...