金马游乐:关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部门负责人和证券事务代表的公告

证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2023-104 广东金马游乐股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管 一、公司第四届董事会组成情况 （一）第四届董事会成员 1、非独立董事：邓志毅先生（董事长）、高庆斌先生、李勇先生； 2、独立董事：廖朝理先生、何卫锋先生。 公司第四届董事会任期为自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。 上述人员均具备担任上市公司董事的任职资格，第四届董事会中兼任公司高级管理 人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会 成员总数的三分之一，2 名独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董 事资格证书，且任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。 （二）第四届董事会各专门委员会成员 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会， 各专门委员会委员组成情况如下： 理人员、审计部门负责人和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 1 ...