罗博特科:第三届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2024-004 罗博特科智能科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。 2、审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关 联交易预计的议案》 本议案具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的公 告》。 该议案已经公司第三届董事会独立董事第一次专门会议审议且经全体独立 董事过半数同意。 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"罗博特科"）第三届董 事会第十一次会议于 2024 年 2 月 7 日（星期三）在苏州工业园区唯亭街道港浪 路 3 号罗博特科 A 栋四楼会议室以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 2 月 4 日以电子邮件形式通知全体董事。本次会议应出席董事 7 人 ...