罗博特科:董事会决议公告

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2024-025 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次 会议于 2024 年 4 月 19 日在苏州工业园区唯亭街道港浪路 3 号罗博特科 A 栋四 楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于 2024 年 4 月 9 日 以电话、电子邮件及专人送达方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事王宏军先生以通讯方式参加， 公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长戴军先生主持。本 次会议召集、召开程序及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过了以下事项： 1、审议通过了《关于公司 2023 年度 CEO 工作报告的议案》 公司董事会认真听取了 CEO 戴军先生向董事会汇报的《2023 年度 CEO 工 作报告》，认为 2023 年度公司经营管理层有效地执行了董事会和股东大会的各 项决议，该报告客观、真实地反映 ...