罗博特科:董事会提名委员会工作细则（2024年7月）

罗博特科智能科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 罗博特科智能科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员 的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律、法规、规章、规范性文件以及《罗博特科智能科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），公司董事会特设立提名委员会，并制定本工作细 则。 第二条 提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董事、 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行 遴选、审核。提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第三条 公司证券部为提名委员会日常办事机构，负责日常工作联络、会议组 织。提名委员会下设工作组，专门负责提供公司董事和高级管理人员人选的有关 资料，负责筹备提名委员会会议并执行提名委员会的有关决议。 第四条 提名委员会由三名委员组成 ...